Unternehmensankündigung
Für Rockwool A/s
Veröffentlichung Nr. 18-2025
ankommen Nasdaq Kopenhagen
2. April 2025
Protokoll der Generalversammlung 2025 der Aktionäre
Die jährliche Aktionärssitzung von Rockwool A/S fand am 2. April 2025 um 15:00 Uhr in Roskilde Kongrescenter, Dänemark, statt.
Auf der Sitzung der Aktionäre wurde der Bericht des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024 darauf hingewiesen, und der Jahresbericht für 2024 wurde genehmigt, und das Management und der Verwaltungsrat haben sich von der Verantwortung zurückgezogen. Darüber hinaus wurde der Gehaltsbericht von 2024 genehmigt.
Die Hauptversammlung der Aktionäre genehmigte die Vergütung des Verwaltungsrats, einschließlich der Vergütung und Vergütung der Mitglieder des Prüfungsausschusses und der Vergütung des Nominierungsausschusses, von der Hauptversammlung im Jahr 2025 bis 2026.
Die Generalversammlung der Aktionäre genehmigte den Vorschlag des Verwaltungsrats, einen nominalen Wert von 10 DKK Dividende von 63 DKK (8,4 Euro) zuzuweisen, was einem insgesamt 182 Mel entspricht.
Ilse Irene Henne, Rebekka Glasser Herlofsen, Carsten Kähler, Thomas Kähler und Jørgen Tang-Jensen wurden als Vorstandsmitglieder wiedergewählt. Claes Westerlind wurde zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.
PricewaterhouseCoopers StatsToutoreteret Revision Partnerskab (PWC) wurde als Wirtschaftsprüfer für das Unternehmen mit einem gesetzlichen Finanz- und Nachhaltigkeitsbericht auf der Grundlage der Empfehlungen des Prüfungsausschusses wiedergewählt.
Die Generalversammlung der Aktionäre ermächtigt den Verwaltungsrat, dem Unternehmen in diesem Zeitraum seine eigenen Aktien, A -Aktien und B -Aktien zu erwerben, wobei der Nominalwert von bis zu 10% des Aktienkapitals des Unternehmens die nächste Hauptversammlung vorgesehen ist, vorausgesetzt, der Preis der Aktien zum Zeitpunkt des Kaufs überschreitet nicht die jüngste Liste.
Die Generalversammlung genehmigte die Aktienzuweisung zu einem Preis von 1:10, so dass sich der nominale Wert der A- und B -Aktien des Unternehmens von 10 DKK auf 1 DKK ändern wird. Die Aktienzuweisung von 1:10 wird so schnell wie möglich abgeschlossen und in einer anderen Firma -Ankündigung bekannt gegeben.
The general meeting approved the board of directors' proposal to reduce the company's share capital from nominally 216,207,090 DKK to nominally 211,605,790 DKK by cancellation of reproduced class B shares of nominally 4,601,300 DKK, corresponding to 4,601,300 class B shares of nominally 1 DKK each following completion of the share split.
Darüber hinaus genehmigte die Hauptversammlung der Aktionäre den Vorschlag des Verwaltungsrates, 100 MDKK zur ukrainischen Rekonstruktionsstiftung beizutragen.
Nach der Sitzung der Aktionäre war der Verwaltungsrat als Vorsitzender bei Thomas Kähler und Jørgen Tang-Jensen als stellvertretender Vorsitzender.
Weitere Informationen:
Michael Zallin
Vizepräsident für Gruppenkommunikation
Rock Factory A/s.
+45 40 84 15 26
